變更董事決議范本
董事又稱執(zhí)行董事，是指由公司股東會選舉產生的具有實際權力和權威的管理公司事務的人員，是公司內部治理的主要力量，對內管理公司事務，對外代表公司進行經濟活動。下面學習啦小編給大家?guī)碜兏聸Q議范文，供大家參考!
變更董事決議范文一
時間：__________
地點：__________
參加人員：__________
主持會議人：__________
記錄人：__________
___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席會議的董事簽名：________________
董事長姓名：__________ 簽字：________
董事姓名：__________ 簽字：__________
董事姓名：__________ 簽字：__________
變更董事決議范文二
一、會議時間：XXX×年×月×日
二、會議地點：××××××會議室
三、會議主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、會議參加人員：××、××、××、××、××(注：股份公司說明到會股東人數(shù)，代表公司表決權的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會情況等)五、會議內容：經全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務，增選選舉XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;2、同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務，重新選舉XXX為公司監(jiān)事(注：若有監(jiān)事會，則再表述公司新一屆監(jiān)事會由XXX、XXX、XXX組成);3、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。
自然人股東簽字：
法人股東蓋章：
XXX×年×月×日
變更董事決議范文三
鑒于________________________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去_____的董事長職務，選舉_____為公司董事長。
二、因_____提出辭去公司經理職務，會議決定免去_____的公司經理職務，聘任_____為公司經理。
三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________________________有限公司
董事會成員(簽字)：
____________、____________、____________
_______年_______月_______日
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