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      股東大會(huì)通知書(shū)

      時(shí)間: 銀娜974 分享

      股東大會(huì)通知書(shū)

        股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人,有權(quán)出席股東大會(huì)并有表決權(quán),也指其他合資經(jīng)營(yíng)的工商企業(yè)的投資者。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)?lái)股東大會(huì)通知書(shū),供大家參考!

        股東大會(huì)通知書(shū)范文一

        個(gè)股東單位:

        根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定,決定召開(kāi)公司年第一次股東大會(huì)?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:一、會(huì)議時(shí)間:年月日()上午點(diǎn)分至點(diǎn)分。二、會(huì)議地點(diǎn):三、會(huì)議審議事項(xiàng)聽(tīng)取并審議關(guān)于《本公司年度報(bào)告及其摘要》等個(gè)議案。1、2、3、四、會(huì)議出席人員(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書(shū)面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書(shū)交簽到處工作人員。(二)本公司董事、監(jiān)事。(三)本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。(四)本公司聘任的見(jiàn)證律師。五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間請(qǐng)各參會(huì)人員于年月日上午點(diǎn)到點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。

        會(huì)務(wù)聯(lián)系人:

        附件:授權(quán)委托書(shū)公司

        年月日

        股東大會(huì)通知書(shū)范文二

        本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

        一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

        1、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)

        2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于20xx年4月27日召開(kāi),審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)的議案》,本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

        3、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間:20xx年6月22日(星期三)上午10:00。

        4、會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

        5、出席對(duì)象:

       ?、俳刂?0xx年6月16日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

        ②本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

        ③本公司聘請(qǐng)的律師。

        6、會(huì)議地點(diǎn):河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈二樓會(huì)議室。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

        1、所有需要會(huì)議審議的事項(xiàng)均已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò),審議程序合法。

        2、需提交股東大會(huì)表決的提案:

       ?、佟豆?0xx年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》;

       ?、凇豆?0xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

        ③《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

       ?、堋豆?0xx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》;

        ⑤《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》;

       ?、蕖蛾P(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;

        ⑦《公司20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

        3、披露情況:上述提案的具體內(nèi)容刊登在20xx年4月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站

        4、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng):由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易,與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

        三、會(huì)議登記辦法

        1、登記方式:凡符合會(huì)議要求的股東,須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù),異地股東可以信函、傳真方式登記。

        2、登記時(shí)間:20xx年6月20日—6月21日9:00-16:00

        3、登記地點(diǎn):河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈三層公司證券部

        4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求:受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

        四、其他事項(xiàng)

        1、會(huì)議聯(lián)系方式:

        聯(lián)系電話:(0395)2676530、2676158

        傳 真:(0395)2693259

        郵政編碼:462000

        聯(lián) 系 人:梁永振

        2、會(huì)議費(fèi)用:本次會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

        五、備查文件

        1、公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議;

        2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

        河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

        二Oxx年四月二十七日

        附:授權(quán)委托書(shū)

        股東大會(huì)通知書(shū)范文三

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司于2014年5月13 日披露了《關(guān)于召開(kāi)2013年度股東大會(huì)的通知》,現(xiàn)就該公告做如下更正:

        原網(wǎng)絡(luò)投票操作流程中B股股東的投票代碼為:

        現(xiàn)B股股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票代碼為:

        本次股東大會(huì)除變更上述內(nèi)容之外,《關(guān)于召開(kāi)2013年年度股東大會(huì)的通知》列明的其他審議事項(xiàng)、會(huì)議地點(diǎn)、股權(quán)登記日、登記方法、網(wǎng)絡(luò)投票等事項(xiàng)不變,對(duì)上述更正給投資者帶來(lái)的不便表示歉意。

        上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司

        年5月14日

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