股東大會(huì)通知書(shū)
股東大會(huì)通知書(shū)
股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人，有權(quán)出席股東大會(huì)并有表決權(quán)，也指其他合資經(jīng)營(yíng)的工商企業(yè)的投資者。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)?lái)股東大會(huì)通知書(shū)，供大家參考!
股東大會(huì)通知書(shū)范文一
個(gè)股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開(kāi)公司年第一次股東大會(huì)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)議時(shí)間：年月日()上午點(diǎn)分至點(diǎn)分。二、會(huì)議地點(diǎn)：三、會(huì)議審議事項(xiàng)聽(tīng)取并審議關(guān)于《本公司年度報(bào)告及其摘要》等個(gè)議案。1、2、3、四、會(huì)議出席人員(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書(shū)面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書(shū)交簽到處工作人員。(二)本公司董事、監(jiān)事。(三)本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。(四)本公司聘任的見(jiàn)證律師。五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間請(qǐng)各參會(huì)人員于年月日上午點(diǎn)到點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。
會(huì)務(wù)聯(lián)系人：
附件：授權(quán)委托書(shū)公司
年月日
股東大會(huì)通知書(shū)范文二
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于20xx年4月27日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
3、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
5、出席對(duì)象：
?、俳刂?0xx年6月16日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
②本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
③本公司聘請(qǐng)的律師。
6、會(huì)議地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、所有需要會(huì)議審議的事項(xiàng)均已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，審議程序合法。
2、需提交股東大會(huì)表決的提案：
?、佟豆?0xx年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》;
?、凇豆?0xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
③《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
?、堋豆?0xx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》;
⑤《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》;
?、蕖蛾P(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
⑦《公司20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在20xx年4月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站
4、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。
三、會(huì)議登記辦法
1、登記方式：凡符合會(huì)議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00
3、登記地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈三層公司證券部
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。
四、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：(0395)2676530、2676158
傳 真：(0395)2693259
郵政編碼：462000
聯(lián) 系 人：梁永振
2、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議;
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二Oxx年四月二十七日
附：授權(quán)委托書(shū)
股東大會(huì)通知書(shū)范文三
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司于2014年5月13 日披露了《關(guān)于召開(kāi)2013年度股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)就該公告做如下更正：
原網(wǎng)絡(luò)投票操作流程中B股股東的投票代碼為：
現(xiàn)B股股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票代碼為：
本次股東大會(huì)除變更上述內(nèi)容之外，《關(guān)于召開(kāi)2013年年度股東大會(huì)的通知》列明的其他審議事項(xiàng)、會(huì)議地點(diǎn)、股權(quán)登記日、登記方法、網(wǎng)絡(luò)投票等事項(xiàng)不變，對(duì)上述更正給投資者帶來(lái)的不便表示歉意。
上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司
年5月14日
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