董事會會議議程范文3篇
董事會是公司治理的核心，國內外學者對董事會的諸多特征進行分析以期找到提高董事會效率，更好發(fā)揮其治理作用的方法，董事會會議是否有效，將直接決定其對經理層的監(jiān)督效應。本文是學習啦小編為大家整理的董事會會議議程范文，僅供參考。
董事會會議議程范文篇一：
有限公司董事會決議：
會議時間：xx年7月12日
會議地點： 公司辦公室
出席會議股東(董事)： 張家貴、張強、馮建華
有限公司股東(董事)會第 五 次會議于xx年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會議的股東(董事)3人，代表100%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：
關于寧蒗縣盛和房地產開發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯社合作開辦按揭貸款的事項。
股東(董事)簽名：
年 月 日
董事會會議議程范文篇二：
股東會決議：
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，寧蒗縣盛和房地產開發(fā)有限公司股東會于xx年7月31日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應到3人，實到3人，所作出決議經出席會議股東成員一致通過。決議如下：
同意關于寧蒗縣盛和房地產開發(fā)有限公司與農行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的事項。
全體股東簽名：
年 月 日
董事會會議議程范文篇三：
會議時間：xx年3月6日
會議地址：公司臨時會議室
會議性質：首次會議
本次會議由蔡勝利召集和主持，于xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經于會董事認真討論，一至同意達成以下決議：
一、 選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。
二、 聘任蔡勝利為公司總經理。
董事簽字：
年 月 日
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